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江西一商人境外开设站牟取暴利3000万元

  中广网长沙7月12日消息(记者邓文辉 通讯员刘义辉 颜雯) 为贪图暴利,江西商人赵源松竟与不法分子勾结,通过在境外开设站,接受大陆居民赌博,短短数月内非法获利达3000万元。近日,湖南省娄底市娄星区检察院分别以开设罪对赵源松、程长华、周剑瑞、王天龙、孙波等5人,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对熊诵根、张辉、熊文金等3人依法提起公诉。

  起诉书指控:2010年上半年,被告人赵源松(化名“Louis”,经商,江西省南昌市人)在旅游时与辛某(化名“Ken”,另案处理)结识,经辛某提议,两人共同出资在境内合伙开设域名为的中文站“乐”,推出真人、赌、发牌比大小等,主要接受中国大陆居民的赌博,尔后又推出体育。由赵源松负责租赁服务器及,辛某负责网站运营。在辛某安排下,赵源松在果敢约见同乡程长华(化名“Robben”,无业,江西省南昌市人),要程长华负责体育赌博版块。程长华在果敢老街租赁房屋,先后招聘周剑瑞(云南省镇康县人)、王天龙(云南省会泽县人)等人,购置了电脑、桌椅等设备,经营“乐”网站体育。该站于2011年年初关闭,2011年11月再次投入运营。

  2011年3月,在辛某提议下,赵源松再次与辛某、彭某、谢某(均另案处理)等人共同出资,在境内开设域名为的中文站“国际”,推出“EA”、“”、“PT”平台超级、超级等博游戏及体育,主要接受中国大陆居民的赌博。根据辛某指示,赵源松安排程长华在境内租赁房屋、购买电脑等设备,程长华再次招聘周剑瑞、王天龙、孙波(云南省曲靖市人)等人负责该站体育赌博版块的管理及其他的上分等客服工作。该站至2012年8月被警方查获。

  “乐“、“国际”两个站在网上购买冒用郭某、王某等数十人名字的银行账号,收取家住湖南省娄底市的罗某等大陆居民的。程长华在赵源松的安排下,在网上购买了大量银行卡和配套的身份证及网银U盾,用于接受、转移赌资及网站收益,并找到熊诵根(江西省安义县人)、张辉(江西省靖安县人)、熊文金(云南省腾冲县人)等人帮助转移赃款,通过在银行的多次流转,掩饰赃款真实来源。上述两个站,短短经营数月,赵源松与辛某等人非法获利共计3000万元,其中赵源松分得赃款920万元,程长华非法获利35万元;熊诵根帮助转移赃款约2238万元,非法获利10万元;张辉帮助转移赃款约1210万元;熊文金帮助转移赃款约841万元,非法获利1万元。

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